股票代码：600614   900907    股票简称：鹏起科技   鹏起 B 股   公告编号：临 2018-020



                     鹏起科技发展股份有限公司
                    九届二十三次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会已于 2018 年 2 月 9 日向
全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十三次会议通知，九届
二十三次董事会于 2018 年 2 月 23 日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 7 名，
实参加表决董事 7 名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   议案全文详见2018年2月26日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
的《鹏起科技重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2018-021）。
    2、审议通过了《关于聘任胡湧先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    经公司董事会提名委员会 2018 年第一次会议审议通过，公司董事会审议，聘任胡
湧先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事
会期满止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    附：胡湧先生简历

    胡湧，男，1970 年 1 月生，硕士研究生（在职），注册会计师。曾任国泰证券有
限公司投资银行部项目经理、副经理，联合证券公司上海投资银行部副总经理，上海友
联经济管理研究中心有限公司客户管理总部总经理助理，新加坡光兆工业森林集团公司

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（上市公司）副总经理；2006 年 3 月至 2014 年 4 月任上海东方明珠（集团）股份有限
公司董事会秘书；2014 年 5 月至 2017 年 10 月任东方明珠文化发展有限公司总经理；2017
年 11 月至今任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。
    特此公告。
                                                       鹏起科技发展股份有限公司
                                                            2018 年 2 月 26 日




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