股票代码：600614 900907   股票简称：鹏起科技 鹏起 B 股 公告编号：临 2018-086



                  鹏起科技发展股份有限公司
                  九届三十二次董事会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏起科技”）董事会已
 于 2018 年 8 月 25 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十二
 次董事会的会议通知，九届三十二次董事会于 2018 年 8 月 30 日在公司大会议室
 以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名，公司监
 事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作
 决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于更换向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信的质
 押标的的议案》
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     （一）情况概述
     为满足生产经营活动需要，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司于
 2018 年 6 月 29 日召开九届二十九次董事会审议通过了《关于向中国民生银行股
 份有限公司上海分行申请授信的议案》，详见公司于 2018 年 7 月 4 日披露于上海
 证券交易所官网（http：//www.sse.com.cn）的《九届二十九次董事会决议公告》
 （公告编号：临 2018-078）。
     因该次授信质押标的之一的沪房地杨字（2007）第 024982 号房地产权无法
 办理抵押手续，公司拟将全资子公司洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏
 起”）持有洛阳乾中新材料科技有限公司 60%的股权质押给中国民生银行股份有
 限公司上海分行，为上述授信提供担保。
     （二）更换后该次授信质押担保物情况

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    1、成都宝通天宇电子科技有限公司
    统一社会信用代码：91510124660474375W
    法定代表人：王文林
    注册资本：（人民币）伍仟万元
    注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北二路 469 号
    经营范围：电子产品生产、销售、研发、开发及技术服务；软件开发、销售
及技术服务；房屋租赁；物业管理服务。
    成立时间：2007 年 04 月 26 日
    鹏起科技持有成都宝通天宇电子科技有限公司（以下简称“宝通天宇”）51%
股权，宝通天宇是鹏起科技控股子公司。
    2、洛阳乾中新材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91410300MA3XF5T7XF
    法定代表人：宋雪云
    注册资本：6000 万元人民币
    注册地址：洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号
    经营范围：铝合金、铝镁合金、复合材料、铸件、高分子材料、陶瓷材料、
金属材料产品的设计、开发、生产、销售及技术转让服务；机电设备的设计、开
发、生产、销售及售后服务。
    成立时间：2016 年 11 月 15 日
    洛阳鹏起持有洛阳乾中新材料科技有限公司 60%的股权，洛阳鹏起为上市公
司下属全资子公司。
    3、沪（2017）浦字不动产权第 043196 号不动产权
    房地坐落：王桥路 1036、1037 号；
    权利人：鹏起科技发展股份有限公司；
    4、沪房地虹字（2007）第 018385 号房地产权
    房地坐落：长阳路 235 号 24 层；
    权利人：鹏起科技发展股份有限公司。
    特此公告。
                                                鹏起科技发展股份有限公司
                                                      2018 年 9 月 1 日
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