股票代码：600614   900907    股票简称：鹏起科技   鹏起 B 股   公告编号：临 2019-049



                     鹏起科技发展股份有限公司
                     九届十八次监事会决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于 2019 年 4 月 22 日向
全体监事以电子邮件方式发出了第九届监事会第十八次会议通知，第九届监事会第十八
次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开，应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3
名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、公司 2018 年内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）《公司
2018 年度内部控制自我评价报告》。
    4、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）《关于公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    5、关于公司收购资产 2018 年盈利承诺实现情况的专项说明
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）《关于公
司收购资产 2018 年盈利承诺实现情况的公告》。
    6、关于 2018 年计提资产减值准备及预计负债的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）关于 2018
年计提资产减值准备及预计负债的公告》。
     7、监事会关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专
项说明》的意见
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）《监事会关
于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
     8、监事会关于《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》
的意见
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）《监事会关
于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。
     9、关于公司会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）《关于公
司会计政策变更的公告》。
     10、公司 2018 年年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《鹏
起科技 2018 年年度报告》及报告摘要。
     11、公司 2019 年第一季度报告及报告摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《鹏
起科技 2019 年第一季度报告》及报告摘要。
    以上第一、二、五、六、十项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                           鹏起科技发展股份有限公司
                                                                2019 年 4 月 26 日
    备查文件：九届十八次监事会决议




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