证券代码：600618 900908       证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2016-019



                上海氯碱化工股份有限公司董事会
                       九届五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2016 年 10 月 26 日上午在上海青松城大
酒店召开九届五次会议，应到董事 9 人，实到 8 人，董事李宁女士授权董事黄岱列
先生表决。公司董事长黄岱列先生主持会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级
管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2016 年第三季度报告及其
摘要》的议案；
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《吴泾基地生产装置永久停
车》的议案；
    近年来，公司根据上海市及闵行区政府产业结构调整方面的规定及要求，主动
实施了吴泾基地调整转型，2013 年实施吴泾基地烧碱装置停车，2014 年实施吴泾
基地聚氯乙烯装置停车，为上海市产业结构调整做出了贡献。这次公司吴泾基地 1
万吨/年氯化聚氯乙烯和 1 千吨/年氯化氢氧化制氯气中试装置停车，意味着公司已
完成吴泾基地的战略调整。公司董事会同意实施吴泾基地 1 万吨/年氯化聚氯乙烯和
1 千吨/年氯化氢氧化制氯气中试装置及相关配套公用工程的停车方案。吴泾基地生
产装置的停车，一方面改变了吴泾区域大马拉小车的状况，节省了大量生产成本，
同时，生产装置永久性停车带来的计提减值、人员安置分流费，给当期损益带来一
定影响。董事会要求管理层严格按《企业会计准则》有关规定，做好停车装置相关
资产的计提减值准备工作和员工的安置分流工作，同时积极探寻开辟新的生产基
地。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《投资内蒙古君正天原化工
有限责任公司》的议案，同时，董事会授权管理层与投资合作方签订投资合同等相


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关协议。
    详情请见公司同日发布的《上海氯碱化工股份有限公司对外投资公告》
   特此公告。


                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                             二〇一六年十月二十八日




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