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公司公告

氯碱化工:监事会第九届第十四次会议决议公告2019-04-18  

						证券代码:600618 900908      证券简称:氯碱化工   氯碱 B 股    编号:临 2019-005



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
               第九届第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 16 日召开第九届第十四次
会议。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。监事会主席顾立立先生主持了会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议经审议均以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对通过了以下议案:
    1、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》;
    2、《关于 2018 年度利润分配的预案》;
    3、《关于 2018 年财务决算与 2019 年财务预算的议案》;
    4、《关于 2018 年资产损失会计核销的议案》;
    5、《关于申请 2019 年度融资授信额度的议案》;
    6、《关于会计政策变更的议案》;
    7、《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》;
    8、《关于聘请 2019 年度公司年报审计单位及支付 2018 年度报酬的议案》;
    9、《关于聘请 2019 年度公司内部控制审计单位及支付 2018 年度报酬的议
案》;
    10、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;
    11、《公司 2018 年度内控审计报告》;
    12、《公司 2018 年度社会责任报告》;
    13、《2018 年监事会工作报告》。
    特此公告。
                                            上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月十八日