证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2019-005



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
               第九届第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 16 日召开第九届第十四次
会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席顾立立先生主持了会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议经审议均以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了以下议案：
    1、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
    2、《关于 2018 年度利润分配的预案》；
    3、《关于 2018 年财务决算与 2019 年财务预算的议案》；
    4、《关于 2018 年资产损失会计核销的议案》；
    5、《关于申请 2019 年度融资授信额度的议案》；
    6、《关于会计政策变更的议案》；
    7、《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》；
    8、《关于聘请 2019 年度公司年报审计单位及支付 2018 年度报酬的议案》；
    9、《关于聘请 2019 年度公司内部控制审计单位及支付 2018 年度报酬的议
案》；
    10、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    11、《公司 2018 年度内控审计报告》；
    12、《公司 2018 年度社会责任报告》；
    13、《2018 年监事会工作报告》。
    特此公告。
                                            上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月十八日