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公司公告

氯碱化工:监事会第九届第十五次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600618 900908      证券简称:氯碱化工   氯碱 B 股    编号:临 2019-011



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
               第九届第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开
九届十五次会议。对相关议案进行审议,应发表决票 5 张,实发表决票 5 张,实
收表决票 5 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过有关议案,决议公告如下:
    一、审议通过《2019 年第一季度报告及其正文》;
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会意见:
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定;
    2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报
告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    3、在出具本意见前,未发现参与 2019 年第一季度报告编制的人员存在违反
保密规定、损害公司利益的行为。
    二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》;
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会意见:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不
存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    特此公告。
                                            上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                   二Ο 一九年四月三十日