证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2019-010



              上海氯碱化工股份有限公司董事会
                   九届二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开九
届二十四次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收
表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有
关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《2019 年第一季度报告及其正文》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的
2019 年第一季度报告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香
港商报》披露的 2019 年第一季度报告正文）
    二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司九届十九次董事会议审议通过的《 五年滚动规划的议案》，明确公司发
展定位与目标为：做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出
去”发展战略，成为专业的氯碱和聚醚多元醇生产商；烧碱产能位列全国前三，特
种 PVC 树脂产能位列全国第一，环氧丙烷和聚醚多元醇产量全国名列前茅。为落实
公司战略发展要求，公司拟按照以下方案进行战略发展推进：
    1、做强优势业务。一方面以化工区主战场为基础，优化现役装置运行质量，
完善漕泾产业链基地。另一方面公司积极实施“上海化工走出去”战略，研究在广
西钦州等地区进行战略布局，充分利用上下游完整的产业链配套设施，打造钦州新
基地。
    2、突破新兴业务。公司在新材料领域开展深入研究。选取聚氨酯产业作为公
司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。抢占高端化工、精细化工产品的市场份额。


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    3、发展海外业务。公司将积极开拓海外市场，提升公司在国际市场的影响力。
    风险提示：本议案内容为公司近期的发展规划，不构成正式承诺，公司将根据
后续具体方案的实施情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等法律、法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独董意见：我们认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于会计政策变
更》的公告）


    特此公告。


                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月三十日




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