证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股   编号：临 2020-010



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                  九届三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 23 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2020 年 3 月
30 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（电话会议）方式
召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长主持，公司董事会秘书出席
会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会选举顾立立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事
会一致（简历详见附件）。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因工作需要，经公司总经理张伟民先生提名，经公司提名委员会审查，公司
董事会同意聘任李臣阳先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第九
届董事会一致。

    独立董事意见：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李臣阳先生为公司副总经理。
      三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》
    根据公司第九届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相



                                       1
关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：
    战略委员会成员：顾立立（主任委员）、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、
张文雷、王锦山、赵子夜、邵正中
    投资评审委员会：张伟民（主任委员）、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔
巍、唐亮、师琳
    审计委员会：赵子夜（主任委员）、王锦山、王林造
    薪酬与考核委员会：王锦山（主任委员）、邵正中、张文雷
    提名委员会：邵正中（主任委员）、王伟、赵子夜
   特此公告。




                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月三十日

附件：

    顾立立先生简历：
    顾立立，男，1972 年 5 月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾
任上海硫酸厂副厂长，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司
党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安
华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监，上海闵行华谊小额贷款股
份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海华
谊集团股份有限公司副总裁，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会主席。现
任上海华谊（集团）公司董事、总经理。
    李臣阳先生简历：
    李臣阳，男，1982 年 8 月生，中共党员，2009 年 7 月参加工作，研究生学
历，硕士学位，工程师职称，曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工
程师，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有
限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。




                                   2