证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：临 2017-019



                   上海华谊集团股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议，于 2017 年 8 月 15 日发出通知，2017 年 8 月 25 日在上海市常德路 809 号三
楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 6 人，实到董事
6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，
符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临 2017-020）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    具体事宜详见关于修改公司章程的公告（临时公告编号：临 2017-021）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    六、审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    七、审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

                                     1
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    九、审议通过了《公司信息披露事务管理制度（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十、审议通过了《公司关联交易管理制度（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十一、审议通过了《公司内幕知情人登记管理制度（2017 年修订）》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十二、审议通过了《关于公司总部组织架构的议案》。
    2016 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所正式更名上市。公司主营业务由
绿色轮胎拓展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核
心业务。为适应业务发展需要，公司对总部组织架构进行调整，并授权总裁办公
会根据业务发展情况定期回顾并加以完善。（公司总部组织架构图详见附件 1）
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十三、审议通过了《关于对公司管理制度修订的议案》。
    2016 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所正式更名上市。公司主营业务由
绿色轮胎拓展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核
心业务。为进一步规范和指导公司日常经营行为，完善公司内控体系，依据《企
业内部控制应用指引》，对公司管理制度进行修订，并授权总裁办公会根据内部
控制体系运行情况修订完善。（公司管理制度目录详见附件 2）
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长刘训峰先生提名，聘任方广清女士为公司董事会秘书。公司副总裁
兼董事会秘书顾春林先生因分工调整，不再兼任公司董事会秘书职务，公司董事
会对顾春林先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。（简历详见
附件 3）
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十五、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。
    公司聘任袁定华先生为董事会证券事务代表。（简历详见附件 3）
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    第四项议题尚需提股东大会审议批准。
    特此公告


                                            上海华谊集团股份有限公司
                                                    董  事    会
                                              二○一七年八月二十五日


                                   2
附件 1：上海华谊集团股份有限公司总部组织架构图




                                                 3
附件 2：公司管理制度目录




                           4
5
6
7
    附件 3：简历


    方广清，女，1964 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程
师，中共党员。曾任上海太平洋生物高科技有限公司医药部主任、副总经理、总
经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责
人、执行董事，现任上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集
团）公司副总工程师。


    袁定华，男，1981 年 11 月出生，大学学历，高级会计师、经济师、审计师
职称。曾任上海华谊(集团)公司资产部资本运作主管、董事会办公室高级秘书，
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事，上海天原(集团)高分子材料有限公司董
事，上海华谊集团股份有限公司监事会秘书等职。



    附件 4：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见


    1、本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15 号财政部《关于印发修订＜
企业会计准则第 16 号——政府补助＞的通知》规定进行调整；董事会对该事项
的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股
东的利益。因此，我们同意公司九届十二次董事会审议的关于公司会计政策变更
的议案。


    2、对于上海华谊集团股份有限公司九届十二次董事会聘任方广清女士为公
司董事会秘书，聘任袁定华先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的
有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。


                                       独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民
                                                       2017 年 8 月 25 日




                                   8