证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2017-034




                     上海华谊集团股份有限公司
               第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议
于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合公
司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，会议通过了《关于募集资
金临时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟将部分募集资金
73,000.00 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过
12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资
计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时
将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
    本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接
或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                    上海华谊集团股份有限公司
                                                                  监   事   会
                                                    二○一七年十二月二十六日