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公司公告

华谊集团:非公开发行限售股上市流通公告2018-08-28  

						证券代码:600623 900909     股票简称:华谊集团 华谊 B 股     编号:临 2018-025


                     上海华谊集团股份有限公司
                  非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提提示:
        本次限售股上市流通数量:940,784,985股
        本次限售股上市流通日期:2018年9月3日



    一、本次限售股上市类型
    上海华谊集团股份有限公司(原名“双钱集团股份有限公司”,以下简称“公
司”)根据 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 7 月 23 日中国证监会《关
于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)的核准,实施了发行股份购买资产
并募集配套资金等相关事宜。

    公司以 12.38 元/股的发行价格向控股股东上海华谊(集团)公司(以下简称
“上海华谊”)发行新股 940,784,985 股,于 2015 年 9 月 1 日在中国登记结算有
限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记
及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期为 36 个月。
上市流通时间为 2018 年 9 月 1 日(因 2018 年 9 月 1 日为法定休息日,故顺延至
其后的第一个交易日,即 2018 年 9 月 3 日)。

    2016 年 7 月 5 日,公司接到上海华谊通知,上海华谊拟将其持有的公司
584,824,196 股 A 股股份(其中限售股份为 292,412,098 股,限制期保持不变)无
偿划转给上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛(集团)有限公
司(以下简称“上海国盛”),并签署了无偿划转协议,该股份于 2016 年 11
月 14 日在中国结算上海分公司办理完成了股份过户登记手续。具体内容详见公
司于 2016 年 7 月 6 日、2016 年 10 月 18 日及 2016 年 11 月 16 日披露的临时公
告(临时公告编号:2016-024、031、032、033)。

    无偿划转完成后,上海华谊及上海国盛分别持有公司有限售条件流通股
648,372,887 股和 292,412,098 股。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后,上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份总量为1,227,963,191股,
其中向上海华谊非公开发行940,784,985股,于2015年9月1日在中国结算上海分公
司办理完毕股份登记及限售手续,该股份在其限售期满后可上市交易(限售期36
个月)。

    同时公司向财通基金管理有限公司发行91,178,209股、向平安大华基金管理
有限公司发行76,923,076股、向申万菱信(上海)资产管理有限公司发行30,769,230
股、向诺安基金管理有限公司发行30,307,692股、向上海国盛集团投资有限公司
发行29,230,769股、向深圳平安大华汇通财富管理有限公司发行28,769,230股股份
募集配套资金,公司于2015年12月4日在中国结算上海分公司办理完毕登记及限
售手续,该股份已于2016年12月5日上市流通(限售期12个月),具体内容详见公
司于2016年11月29日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》 临时公告编号:
2016-036)。

    截至本公告日,本次解除限售股份仍在锁定承诺履行期内,本次可上市流通
限售股持有人有关股份的限售承诺得到严格履行。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、中介机构核查意见
    经核查,海通证券股份有限公司认为:本次有限售条件股份解除限售的持有
人均已严格履行股份锁定承诺;本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限
售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;上市公司
对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述,海通证券股份有限公司对
上市公司本次限售股份上市流通无异议。

       六、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 940,784,985 股;
       本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日。
       本次限售股上市流通明细表:

序号              股东名称         所持限售股份数量(股)    本次解除限售股份数量(股)


 1      上海华谊(集团)公司                   648,372,887                 648,372,887


 2      上海国盛(集团)有限公司               292,412,098                 292,412,098


                    合计                       940,784,985                 940,784,985

       七、股本变动结构表
             单位:股               本次上市前           变动数          本次上市后
            1.国有法人持有股份       940,784,985       -940,784,985                  0
有 限 售 条 2.其他境内法人持有
                                                 0                  0                 0
件 的 流 通 股份
股份        有限售条件的流通股
                                      940,784,985       -940,784,985                  0
            份合计
            A股                       933,545,928       940,784,985      1,874,330,913
无限售条
            B股                       243,100,000                   0      243,100,000
件的流通
            无限售条件的流通股
股份                                1,176,645,928       940,784,985      2,117,430,913
            份合计
股份总额                             2,117,430,913                  0    2,117,430,913

       八、上网公告附件

       中介机构核查意见。
       特此公告
                                              上海华谊集团股份有限公司董事会
                                                                   2018年8月28日