股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：2017-046

   债券代码：122230                      债券简称：12 沪海立



                上海海立(集团)股份有限公司
          关于增加 2017 年度日常关联交易金额的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       重要内容提示：
        本次增加2017年度日常关联交易金额需提交股东大会审议。
        增加日常关联交易金额对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限
   公司（以下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，贸易
   的定价原则为以市场价格为依据，开具承兑汇票（含电子票据）的手续费不超过
   商业银行同等费率，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联
   交易的风险可控，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东
   的利益。


        一、增加日常关联交易金额的基本情况
        （一）履行的审议程序
       公司于 2017 年 11 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、
   0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易金
   额的议案》，董事会同意增加采购辅料和开具票据（含电子票据）的关联交易金
   额预计 35,200 万元。关联董事毛一忠、许建国就本议案表决予以回避，独立董
   事就上述日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
       根据公司章程的有关规定，上述关联交易需提交股东大会审议。上述关联交
   易事项有效期为 2017 年第一次临时股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会召
   开之日止。
        （二）预计增加日常关联交易的基本情况
                                                                            单位：人民币万元
                                          原 2017 年     本次增加       现 2017 年 预计占同类
     类别                 关联人
                                          预计金额       预计金额       全年预计     业务比例
                      上海标五高强度
  采购辅料                                    200              200          400            0.06%
                      紧固件有限公司
    开具票据   上海电气集团财
                                           120,000         35,000        155,000          15.97%
（含电子票据） 务有限责任公司



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    二、关联方介绍和关联关系
    1、上海电气集团财务有限责任公司
    企业类型：   有限责任公司
    注册地址：   中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室
    法定代表人：胡康
    注册资本：   220,000 万人民币
    经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承
兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发
行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券
投资；成员单位产品的买房信贷及融资租赁。
    2016 年的主要财务数据：总资产 6,125,663 万元、净资产 535,476 万元、营
业收入 96,059 万元、净利润 42,648 万元。
    与本公司关系：受同一公司控制
    2、 上海标五高强度紧固件有限公司
    企业类型：   其他有限责任公司
    注册地址：   上海市宝山区杨南路 188 号
    法定代表人：祝军
    注册资本：   23,310 万人民币
    经营范围：生产各种高强度紧固件；五金零件制造、加工；货物包装；仓储
（除危险品）；从事各类标准紧固件的进出口业务。
     2016 年的主要财务数据：总资产 37,200 万元、净资产 25,304 万元、营业收
入 62,410 万元、净利润 437 万元。
    与本公司关系：受同一公司控制
    三、关联交易的目的、定价政策和对公司的影响
    上述关联交易是为开展日常经营业务所需。公司与关联方贸易的定价原则为
以市场价格为依据，开具承兑汇票（含电子票据或商票保贴）的手续费不超过商
业银行同等费率，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。交易的
风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
    四、公司独立董事的意见
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了同意的
独立意见，认为：

                                    2
    1、公司与关联方贸易的定价原则以市场价格为依据，开具承兑汇票（含电
子票据）的手续费不超过商业银行同等费率，关联交易是日常经营业务所需。上
述关联交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会对关联方形成依赖，不会
损害相关各方及无关联关系股东的利益。
    2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合
上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的要求。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第二十一次会议决议。
    2、独立董事关于增加 2017 年度日常关联交易金额的事前认可和关于第七届
董事会第二十一次会议部分审议事项发表的独立意见。
    特此公告。


                                       上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 21 日




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