海立股份:第八届监事会第十一次会议决议公告2019-04-30
股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2019-019
上海海立(集团)股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第八届监
事会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5
名,实到监事 5 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《2019 年第一季度报告》。
监事会认为:公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经
营管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任;监事会在提出本意见前未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。
二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日
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