证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2018-020


              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               第八届董事会第十五次会议决议公告

                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2018 年 8 月 27 日，在浦东新区明月路 1257 号 10 号楼 2 楼 226 会
议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出
席会议的董事人数 8 人。其中，以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。独立董事
陆雄文先生因出差，以通讯表决方式出席会议。本次会议由副董事长汤文侃先生
主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过公司 2018 年半年度报告全文和摘要。
    表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）分别审议通过《公司 2017 年度经营业绩自评报告》、《公司 2018 年度
经营业绩责任书》。
    上述两项议案表决时，关联董事王颖、汤文侃等 2 人回避表决，非关联董事
6 人参加表决。
    表决结果：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    无


    特此公告。



                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十九日