证券代码：600648，900912          证券简称：外高桥、外高 B 股       编号：临 2017-043
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03




       上海外高桥集团股份有限公司
     第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据 2017 年 10 月 18 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日下午在上海市闵
行区都会路 3799 号以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。其中：钟林富监事、朱军缨监事通讯表决，陆震监事现场
表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表
决，通过如下事项：


     一、审议通过《2017 年第三季度报告的议案》
    同意:3 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票
    监事会认为，《2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本意见前，没有发现参与季报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。


     二、审议通过《关于提前归还控股股东借款的议案》
     同意:3 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票
    监事会认为，独立董事对《关于提前归还控股股东借款的议案》（简称“《提前
归还借款的议案》”）发表了独立意见，第八届董事会对《提前归还借款的议案》予
以了审议，《提前归还借款的议案》的审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定；
未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。
上海外高桥集团股份有限公司监事会


         2017 年 10 月 27 日