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公司公告

外高桥:第八届董事会第三十三次会议决议公告2017-12-08  

						证券代码:600648,900912          证券简称:外高桥、外高 B 股       编号:临 2017-047
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03




    上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三
次会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,
于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
经审议,会议全票通过以下决议:


     一、 审议通过《关于收购上海外高桥集团财务有限公司50%股权暨关联交
易的议案》

    同意收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司所持有的上海外高桥
集团财务有限公司50%股权,本次股权收购的交易价格以经双方认可的具有执行
证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和上海申威资产
评估有限公司审计、评估的净资产值为基准,交易价格约为人民币2.73亿元(最
终以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案的评估值为准)。
    本次股权收购交易,尚需获得上级国资管理部门审核批准后方可实施。
    本项议案为关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,关
联董事刘宏先生、姚忠先生回避表决。
    具体事项详见临时公告(公告编号:临2017-048)《关于收购上海外高桥集
团财务有限公司50%股权暨关联交易的公告》。
    同意:5 票       反对:0 票       弃权:0 票         回避:2 票



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报备文件:
 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;
2、独立董事就本次交易的事前认可意见;
3、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
4、审计委员会书面意见。


   特此公告。




                                        上海外高桥集团股份有限公司
                                               2017 年 12 月 8 日




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