证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股          编号：临 2018-017
债券代码：136404，136581，136666   债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03




      上海外高桥集团股份有限公司
  第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会
议通知于 2018 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 5 月 11 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：


    一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
    经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会
同意提名张爱平先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
    董事任期：根据《公司章程》等相关规定，非独立董事任期至第九届董事会届满
为止。


    同意：6 票      反对：0 票       弃权：0 票
    本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。


    报备文件：第八届董事会第三十七次会议决议


    特此公告。


                                                   上海外高桥集团股份有限公司
                                                           2018 年 5 月 12 日




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附：张爱平简历
张爱平，男，1962 年 12 月出生，高级工程师，硕士研究生。
曾任上海市园林科学研究所高级工程师、副所长,浦东新区科学技术局副局长、党组
成员,浦东新区科学技术委员会副主任、党组成员,浦东新区经济和信息化委员会副主
任、党组成员、首席信息官，浦东新区人民政府首席信息官办公室主任，浦东新区纪
委委员，浦东新区科技和经济委员会党组副书记、纪检组组长、副主任。现任浦东新
区纪委委员、浦东新区直属企业专职外部董事人选。




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