外高桥:第九届董事会第二次会议决议公告2018-08-29
证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2018-036
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议
通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2018 年 8 月 27 日上午在
上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持,公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
一、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票
《2018 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票
《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所
网站(临 2018-037)。
三、审议通过《关于2017年度总经理考核结果的议案》
同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
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四、审议通过《关于 2017 年度经营层(总经理除外)考核结果的议案》
同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
该议案董事副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件:第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2018 年 8 月 29 日
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