证券代码：600648，900912          证券简称：外高桥、外高 B 股         编号：临 2019-060
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03



         上海外高桥集团股份有限公司
       第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据 2019 年 10 月 15 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 29 日下午在上海市浦东
新区洲海路 999 号 B 栋 12 楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决监事 4 人，
实际参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席杨琴华女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：


     一、审议通过关于公司 2019 年第三季度报告的议案
    同意:4 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票
    监事会认为，2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营
管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。


     二、审议通过关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的议案
     同意:4 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票
    监事会认为， 公司作出本次会计政策变更，符合公司资产管理实际情况，变更
的审议程序、信息披露合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
上海外高桥集团股份有限公司监事会


         2019 年 10 月 30 日