国新能源:第八届董事会第十五次会议决议公告2018-08-31
股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2018-043
山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次
会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长刘军提议召
开并主持。应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司
章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经各位董事认真审议,形成如
下决议:
议案一:关于 2018 年半年度定期报告全文及摘要的议案;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
议案二:关于《2018 年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案。
详见公司于2018年8月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司2018年半
年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 31 日
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