股票简称：锦江投资 锦投 B 股      证券代码：600650 900914       编号：2020-003



               上海锦江国际实业投资股份有限公司
                 第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 12 日以书面方式发出会议通知和
相关材料，并于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决
议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    一、2019 年度监事会工作报告

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、2019 年年度报告

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定要求，对董事会编制的《2019 年年度报
告》（以下简称“年报”）进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   三、2019 年度内部控制评价报告

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   四、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司关于 2020 年度拟发生关联交易审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
   五、关于公司会计政策变更的议案

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财
务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的
利益。


   特此公告。


                                          上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2020 年 3 月 27 日