中路股份:八届二十六次董事会(临时会议)决议公告2017-01-19
证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临 2017-004
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
八届二十六次董事会(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。
(二)通知时间:2017 年 1 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
(三)召开时间:2017 年 1 月 17 日;
地点:上海;
方式:通讯表决方式。
(四)应出席董事:6 人,实际出席董事:6 人。
(五)主持:陈闪董事长;
列席(书面邮件方式):
监事:顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书:袁志坚
高级管理人员:孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
关于对外投资增持英内物联股份的议案:同意公司全资子公司上海中路实业
有限公司按人民币 5.00 元/股收购上海英内物联网科技股份有限公司 720 万股,
占 16%股份,收购总价为人民币 3,600 万元;收购完成后本公司将对其进行权益
法核算,授权管理层签署文件并办理有关事宜。
表决结果:同意:6 反对:0 弃权:0
三、报备文件
1、公司八届二十六次董事会(临时会议)决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日