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公司公告

中路股份:八届二十六次董事会(临时会议)决议公告2017-01-19  

						证券代码:600818           股票简称:中路股份           编号:临 2017-004
          900915                     中路 B 股

                  中路股份有限公司
      八届二十六次董事会(临时会议)决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。
    (二)通知时间:2017 年 1 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    (三)召开时间:2017 年 1 月 17 日;
              地点:上海;
              方式:通讯表决方式。
    (四)应出席董事:6 人,实际出席董事:6 人。
    (五)主持:陈闪董事长;
          列席(书面邮件方式):
          监事:顾觉新、边庆华、刘应勇
          董事会秘书:袁志坚
          高级管理人员:孙云芳、陈海明

     二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
     关于对外投资增持英内物联股份的议案:同意公司全资子公司上海中路实业
有限公司按人民币 5.00 元/股收购上海英内物联网科技股份有限公司 720 万股,
占 16%股份,收购总价为人民币 3,600 万元;收购完成后本公司将对其进行权益
法核算,授权管理层签署文件并办理有关事宜。
     表决结果:同意:6       反对:0       弃权:0

    三、报备文件
    1、公司八届二十六次董事会(临时会议)决议

    特此公告



                                                    中路股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年一月十九日