证券代码：600818             股票简称：中路股份              编号：临 2017-014
          900915                       中路 B 股

                        中路股份有限公司
                  八届二十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2017 年 4 月 16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2017 年 4 月 26 日；
               地点：上海；
               方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
          列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
                 董事会秘书：袁志坚
                 高级管理人员：孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    1、 公司 2017 年第一季度报告；
     表决结果：同意：6        反对：0         弃权：0

     2、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案：同意 2017 年 6 月 15 日召开公司 2016 年
度股东大会，审议：1、公司 2016 年度董事会报告；2、公司 2016 年度监事会报告；3、公
司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算；4、公司 2016 年度利润分配方案；5、关于聘
请审计机构及审计费用的议案；6、听取公司 2016 年度独立董事述职报告书。会议筹备工作
授权公司董事会秘书组织实施；
     表决结果：同意：6          反对：0       弃权：0

    3、关于向银行贷款的议案：同意以本公司合法拥有的宣桥镇南六公路 818 号（南汇区
宣桥镇 15 街坊 29/1 丘地块）《上海市房地产权证》【沪房地浦字（2010）第 206100 号 】
为抵押担保向中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请综合授信贷款人民币 4,900
万元，综合贷款利率为基准利率上浮 15%，贷款期限为一年，授权公司董事长陈闪先生签署
有关文件。
    表决结果：同意：6           反对：0       弃权：0

    三、报备文件
    1、公司八届二十八次董事会决议

    特此公告

                                                            中路股份有限公司董事会
                                                            二〇一七年四月二十八日