中路股份：2018年第一次临时（第三十八次）股东大会会议资料2018-02-23
中路股份有限公司
ZHONGLU CO.,LTD.
2018 年 第 一 次 临 时 （ 第 三 十 八 次 ）
股东大会会议资料
二〇一八年二月二十八日
中路股份有限公司
2018 年第一次临时（第三十八次）股东大会注意事项
为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事
项：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定
义务。
四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股
东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。
五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。
六、本次股东大会现场采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对
或弃权处打“√”表示。
七、本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所律师进行见证。
股东大会秘书处
二〇一八年二月二十八日
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中路股份有限公司
2018 年第一次临时（第三十八次）股东大会议程
一、会议时间：2018 年 2 月 28 日上午 10:00
二、会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
三、会议主持：董事长陈闪
四、会议审议事项：
1、关于董事会换届的议案 陈 闪
2、关于监事会换届的议案 顾觉新
3、关于聘请审计机构的议案 孙云芳
五、股东发言及公司代表答复
六、大会表决
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师对大会程序发表见证意见
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股东大会资料之一
关于董事会换届的议案
尊敬的股东（或股东授权人）：
公司第八届董事会于 2014 年 11 月 27 日经公司第 31 次（2014 年第一次临时）股东
大会选举产生，2017 年 11 月 27 日已任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟进
行换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事
会提名陈闪、张莉、卓星煜、张建军、刘堃华、王进为公司第九届董事会董事候选人，
其中张莉、卓星煜为公司独立董事候选人。
敬请各位股东审议!
中路股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
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附：公司第九届董事会董事候选人简历：
陈闪先生简历
陈闪，男，1987 年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届
人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任上海永久自行车有限公司董事长、上海中路
永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。
2010 年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好---城市交通出行创新实践竞
赛”优秀奖，2011 年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”入围奖，2012
年获年度上海青年高端创意人才，2013 年获上海市五四青年奖章。
本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中
路（集团）有限公司 25%股权。
陈闪先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩
戒。
张莉女士简历
张莉，女，1972 年出生，大学学历，南京财经大学学士，国家注册会计师。曾供职于中国
银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，原任无锡信捷电气股份股份有限公司董事、董事会
秘书、副总经理。
张莉女士与本公司不存在关联关系。
张莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩
戒。
卓星煜先生简历
卓星煜，男，1982 年出生，本科学历，The University Of Reading（英国雷丁大学）ISMA
商学院 ISIB（国际证券、投资与银行专业）学士。历任 J.P.Morgan 摩根大通证券亚太有限公司
（北京）分析师、经理，历任 J.P.Morgan 摩根大通证券亚太有限公司（上海）高级经理兼副代
表，美国赛昂太阳能有限公司董事, 上海永宣创业投资管理有限公司合伙人。现任杭州源星昱瀚
投资管理有限公司总经理及管理合伙人并兼任 NM Strategic Management (HK) Limited 的合伙
人。
卓星煜先生与本公司不存在关联关系。
卓星煜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的
惩戒。
张建军先生简历
张建军,男，1954 年出生，博士学历，流体物理博士。1982 年毕业于中山大学无线电电子学
系，获学士学位。1991 年毕业于美国纽约市立大学流体物理专业，获博士学位。1992 年起在美
国多家高新技术领域的研发机构担任技术总监，历任 ProspectsCorp.技术总监，
IntegratedOpticsCommunicationsCorp.技术总监。2009 年回国创立广东高空风能技术有限公司，
现任广东高空风能技术有限公司董事长兼总经理。
刘堃华先生简历
刘堃华，男，1968 年出生，本科学历，中国注册会计师协会会员、审计师。曾工作于上海
市审计局、上审会计师事务所。现任上海中路（集团）有限公司财务总监。
刘堃华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的
惩戒。
王进先生简历
王进，男，1977 年出生，研究生学历，人力资源从业者。曾任美的电器芜湖公司人事负责
人、亿腾医药（中国）有限公司中国区招聘负责人、美慧信息科技（上海）有限公司人事行政部
负责人。现任上海中路（集团）有限公司人力资源部负责人。
王进先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩
戒。
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股东大会资料之二
关于监事会换届的议案
尊敬的股东（或股东授权人）：
公司第八届监事会于 2014 年 11 月 27 日经公司第 31 次（2014 年第一次临时）股东
大会选举产生，2017 年 11 月 27 日已任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟进
行换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事
会提名颜奕鸣、边庆华为公司第九届监事会监事候选人。另一名职工监事已由公司职工
代表大会或工会代表大会民主产生。
敬请各位股东审议!
中路股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
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附：公司第九届监事会监事候选人简历：
颜奕鸣先生简历
颜奕鸣，男，1962 年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。历任上海自行车厂、
上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理，上海
中路永久自行车经销公司总经理、上海申丽永久自行车有限公司总经理、上海永久自行
车经销有限公司董事长，上海永久股份有限公司营销中心党总支第一分支书记，上海永
久股份有限公司车业常务副总经理，上海永久自行车有限公司总经理、董事长，中路股
份有限公司联合科室党支部总支书记、中路（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。
颜奕鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
边庆华先生简历
边庆华，男，1950 年出生，中专学历，经济师，历任国营三一九四厂教师、团委书
记、劳动人事科长、振华集团程控新天公司经理部经理、党支部书记、深圳信诺通讯公
司办事处主任、上海中路实业有限公司行政人事部经理、党支部书记、“中路制造”香
港公司监事。现任上海中路（集团）有限公司党委书记、公司人事行政部副总经理
2012 年获宣桥镇“五带头优秀党员”。
边庆华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
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股东大会资料之三
关于续聘会计师事务所的议案
2017 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年年度（第三十七次）股东大会审议通过了《关
于聘请审计机构及审计费用的议案》，聘请立信会计师事务所为本公司 2017 年度财务报
告和内部控制审计机构。
2017 年 6 月 19 日，中华人民共和国财政部官网发布了《关于责令立信会计师事务
所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》【财会便〔2017〕24 号】
（以下称《通知》），责令立信会计从 2017 年 5 月 23 日起暂停承接新的证券业务。
2017 年 7 月 14 日,立信会计向财政部、证监会提交了书面整改报告，财政部、证监
会对整改情况进行核查后，根据核查结果,同意立信会计自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接
新的证券业务(详见《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理
决定的通知》【财会便〔2017〕38 号】)。
公司经审慎复议后，续聘立信会计师事务所（特殊合伙人）为 2017 年度财务报告和
内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
敬请各位股东审议!
中路股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
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