证券代码：600818            股票简称：中路股份             编号：临 2018-064
          900915                      中路 B 股


                       中路股份有限公司
                     九届七次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。



      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2018 年 8 月 6 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2018 年 8 月 16 日下午；
                 地点：中路集团会议室；
                 方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                    董事会秘书：袁志坚
                    高级管理人员：孙云芳、陈海明


     二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2018 年半年度报告》及摘要
    表决结果：同意：6 票                反对：0 票         弃权：0 票


    2、关于向银行贷款的议案：同意以全资子公司上海中路实业有限公司所拥有的南汇区宣
桥镇南六公路 888 号（南汇区宣桥镇五星村 6/3 丘、光明村 34/6 丘）《上海市房地产权证》【沪

房地南汇字（2002）第 007911 号】土地为抵押担保向平安银行股份有限公司上海分行申请综合

授信贷款人民币 5,000 万元，综合贷款利率为基准利率上浮 25%，贷款期限为一年，贷款最终金
额及期限等以银行批准为准,授权公司董事长陈闪先生签署有关文件。

    表决结果：同意：6 票                反对：0 票           弃权：0 票


    3、关于燃气助动车奎照店歇业注销的议案：同意公司燃气助动车奎照店办理歇业注销，
其经营设备等所有资产，生产管理人员和业务往来未结清事项均由公司承接。
    表决结果：同意：6 票                反对：0 票           弃权：0 票
三、报备文件
1、公司九届七次董事会决议


特此公告




                            中路股份有限公司董事会
                              二〇一八年八月十八日