上海凤凰企业(集团)股份有限公司

  2017 年第一次临时股东大会资料




        二〇一七年六月二十八日
        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
     二 O 一七年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2017年6月28日14：30
会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 415~416 会议室

主持人：董事长周卫中先生
会议议程：
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案：
    1. 关于弥补亏损的的议案
三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束




                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司

                                       2017 年 6 月 28 日




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上海凤凰 2016 年第一次临时股东大会资料之一




             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                        关于弥补亏损的议案

各位股东：

    截止 2016 年 12 月 31 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公

司母公司未分配利润为-155,961,452.10 元，母公司盈余公积为 57,700,977.73

元，其中：法定盈余公积 45,935,119.19 元，任意盈余公积 11,765,858.54 元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8 号）以

及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 57,700,977.73 元全

部用于弥补母公司历年累计亏损。

    本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损 57,700,977.73 元。本次亏损

弥补完成后，公司母公司盈余公积为 0 元，母公司未分配利润为-98,260,474.37

元。

    提请大会予以审议。




                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

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