证券代码：600679   900916       股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股      编号：临 2018-014


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            关于修订《董事会议事规则》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，把加强党的领导和完善公
司法人治理统一起来，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，切
实发挥党组织政治核心作用，根据《公司章程》的规定，上海凤凰企业(集团)
股份有限公司（以下简称:公司）于 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体如下：
序号                   修订前                                    修订后

            第一条    宗旨                           第一条      宗旨
            为了进一步规范上海凤凰企业               为了进一步规范上海凤凰企
        （集团）股份有限公司（以下称“本 业（集团）股份有限公司（以下称
        公司”或“公司”）董事会的议事方 “本公司”或“公司”）董事会的
        式和决策程序，促使董事和董事会有 议事方式和决策程序，促使董事和
        效地履行其职责，提高董事会规范运 董事会有效地履行其职责，提高董
        作和科学决策水平，根据《公司法》、 事会规范运作和科学决策水平，根
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        《证券法》、《上市公司治理准则》、 据《中国共产党章程》、《公司法》、
        《上海证券交易所股票上市规则》、 《证券法》、 上市公司治理准则》、
        其他有关法律、法规及《上海凤凰企 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规
        业（集团）股份有限公司章程》（以 则》、其他有关法律、法规及《上
        下称“公司章程”）的规定，制订本 海凤凰企业（集团）股份有限公司
        规则。                                  章程》（以下称“公司章程”）的规
                                                定，制订本规则。
            第三条    定期会议                       第三条      董事会会议
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            董事会会议分为定期会议和临               董事会会议分为定期会议和
      时会议。                           临时会议。
          董事会每年应当召开至少两次         董事会每年应当召开至少两
      定期会议，并且在上下两个半年度应 次定期会议，并且在上下两个半年
      当至少各召开一次定期会议。         度应当至少各召开一次定期会议。
                                             董事会决定公司重大问题，应
                                         事先听取公司党委的意见。
          第四条   定期会议的提案            第四条   定期会议
          在发出召开董事会定期会议的         在发出召开董事会定期会议
      通知前，董事会办公室应当充分征求 的通知前，董事会办公室应当充分
      各董事的意见，初步形成会议提案后 征求各董事的意见，初步形成会议
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      交董事长拟定。                     提案后交董事长拟定。
          董事长在拟定提案前，应当视需       董事长在拟定提案前，应当视
      要征求总经理和其他高级管理人员 需要征求总经理和其他高级管理
      的意见。                           人员的意见。
    除上述修订外，《董事会议事规则》其它条款不变。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                               上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                              2018 年 04 月 21 日