上海海欣集团股份有限公司独立董事
关于控股孙公司上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的
                            独立意见


    作为上海海欣集团股份有限公司（以 下 简 称 “公司”）的独立董事，
根 据 《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、
公 司 《独立董事工作细则》的规定，基于独立判断的立场，在充分了解
市场及公司相关情况的基础上，就第九届董事会第十次会议审议的《关
于上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的议案》，发表如下意见：

    上海海欣医药股份有限公司（以 下 简 称 “海欣医药” 拟实施定向
增发引入投资者，通过新投资者的产业资源摆脱当前的经营困境，注入
发展新动力。海欣医药本次定向增发事项审议决策程序符合法律、法规
及 《公司章程》的规定，发行定价公允；交易预计对公司2 0 1 8 年营业
收入有重大影响(影响比例未达50%)，对公司净利润未产生重大影响(影
响比例未达10%)。

    公司做出该重大决定，主要基于对海欣医药所面临的经营困境及未
来发展需求等方面的考虑。海欣医药引入新投资者后，有望成为投资方
在上海区域范围内的唯一药品销售平台；投资方将利用自身的市场地位、
品牌效应等拓宽海欣医药的供应和销售渠道，促进海欣医药的业务发展。
海欣医药的营业收入和净利润有望得到增长。

    综上，我们同意海欣医药实施本次定向增发。




                                  独立董事：祝兆松、王红艳、周兰
                                                2017年 1 2 月 1 8 日
独立董事签字：


祝兆松


王红艳
独立董事签字：


祝兆松


王红艳


周 兰
独立董事签字:


祝 兆 松 ____


王红艳