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公司公告

海欣股份:第九届监事会第十一次会议决议公告2019-04-16  

						证券代码:600851/900917   证券简称:海欣股份/海欣 B 股   公告编号:2019-005



                上海海欣集团股份有限公司
            第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定;
    (二)本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体监事
发出;会议资料于 4 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出;
    (三)本次监事会会议于 2019 年 4 月 12 日以现场方式在上海市福州路 666
号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开;
    (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人;
    (五)本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。


    二、监事会会议审议情况:
    (一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2018 年年度报告
全文》并发表书面审核意见;
     监事会对公司 2018 年年度报告提出如下审核意见:
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等
事项;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。



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    (二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2018 年度监事会
工作报告》;
    该报告将提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    (三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《2018 年度财务决算
报告》;
    该报告将提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    (四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《2018 年度内部控制
评价报告》;
    经审议,公司全体监事会成员认为:1、公司内部控制体系总体上符合《企
业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法规
的相关要求,公司内部控制是有效的,在审计与执行等方面不存在重大缺陷,能
够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,能够促进公司经营管理活动协调、
有序、高效运行。
    2、公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司
内部控制工作的实际情况。


    (五)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《关于执行新会计准
则并变更相关会计政策的议案》;
     经审议,公司全体监事会成员认为:本次会计政策变更系根据财政部修订
及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果,未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。


    (六)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《关于 2018 年度计提
资产减值准备的议案》;
    经审议,公司全体监事会成员认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》等规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供

                                   2
更加真实可靠的会计信息,本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规以及公司《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利
益的情形。


    特此公告。




                                             上海海欣集团股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      2019 年 4 月 16 日




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