证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2019-013
上海海欣集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,022,749
其中：A 股股东持有股份总数 330,245,060
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 60,777,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3947
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.3595
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长皮展先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周兰女士因工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席龙海彧先生因工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告全文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,259 99.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,848 99.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
2
2、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,259 99.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,848 99.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,259 99.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,848 99.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,059 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,022,648 99.9999 101 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,220,459 99.9926 24,601 0.0074 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 390,998,048 99.9937 24,701 0.0063 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
4
A股 330,216,759 99.9914 10,801 0.0033 17,500 0.0053
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 390,994,348 99.9927 10,901 0.0028 17,500 0.0045
7、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,259 99.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,848 99.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,059 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,022,648 99.9999 101 0.0001 0 0.0000
5
9、 议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,259 99.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,589 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,848 99.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 公司 2018 年 175,788,287 99.9860 24,701 0.0140 0 0.0000
度利润分配
方案
6 公司 2019 年 175,784,587 99.9838 10,901 0.0062 17,500 0.0100
度 担 保 计
划
7 关于续聘公 175,802,087 99.9938 10,901 0.0062 0 0.0000
司 2019 年度
财务报告审
计机构的议
案
8 关于续聘公 175,812,887 99.9999 101 0.0001 0 0.0000
司 2019 年度
内部控制审
计机构的议
案
6
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有
限公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合
法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海海欣集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海欣集团股份有限公司
2019 年 6 月 19 日
7