证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2017-013
             900918                       耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十

次会议通知及会议材料，并于 2017 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度的议案

     根据公司 2017 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟

向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 512,500 万元综合授

信额度。

     提请授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述

授信额度内，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。授信额

度有效期至 2017 年度股东大会召开日止。授信期限内，额度可循环
使用。

      以上授信额度事项需提交公司 2016 年度股东大会审议。

      详细情况请见刊登在 2017 年 5 月 17 日《上海证券报》、香港《大

公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度的议案”。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


2、    关于召开 2016 年度股东大会的议案

      详细情况请见刊登在 2017 年 5 月 17 日《上海证券报》、香港《大

公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知”。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告



                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                 2017 年 5 月 17 日