证券代码：600819   股票简称：耀皮玻璃         编号：临 2018-004
         900918              耀皮 B 股



             上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    重要内容提示：
     投资标的：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资建
设天津汽玻项目
     投资总金额：2.68 亿元人民币


    一、对外投资概述
    （一） 对外投资的基本情况:

    为推进汽车玻璃板块业务发展，控股子公司上海耀皮康桥汽车玻

璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）决定在天津新设立全资子公司

天津耀皮汽车玻璃有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为

准。以下简称“天津汽玻”），利用天津耀皮工程玻璃有限公司的闲置

厂房建设高端汽车玻璃生产基地，发展下游汽车玻璃加工业务。项目

投资额为人民币 2.68 亿元。项目实施后，将形成年产 97 万片前风挡

玻璃、100 万片的后档及 180 万片角窗玻璃注塑的生产能力，由康桥

汽玻负责运营管理，并对其实施车间化管理。




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  （二）决策程序：

  1、董事会审议情况

    公司于 2018 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第二十三次会议

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设天津汽玻

项目的议案》

  2、本事项无须股东大会审议

  （三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。


  二、投资主体的基本情况

  康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其 50.26%股权，上海

建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持

有其 49.74%股权。康桥汽玻成立于 2002 年 8 月，注册资本 11556.71

万美元，注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠，

专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户

为上海通用、上海大众、上汽、东风悦达起亚、南汽及澳洲通用、澳

洲福特、法国标致雪铁龙等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康

桥、湖北武汉、江苏仪征和常熟分别设有四个生产基地。

    截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 13.21 亿元，净资产 7.53

亿元，2017 年 1-9 月实现营业收入 72,984.34 万元，净利润 3,925.49

万元（未经审计）。


    三、 投资标的基本情况
    天津汽玻为康桥汽玻新设立的全资子公司，将利用天津耀皮工程

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玻璃有限公司的闲置厂房在天津建设高端汽车玻璃生产基地，发展下
游汽车玻璃加工业务。项目投资额为人民币 2.68 亿元。
    项目实施后，将形成年产 97 万片前风挡玻璃、100 万片的后档
及 180 万片角窗玻璃注塑的生产能力，由康桥汽玻负责运营管理，并
对其实施车间化管理。项目主要经济指标预计为：内部投资收益率为
12.21%，财务净现值（i=9%）为 4519 万元，静态投资回收期（含建
设期）N=5.97 年，测算期内，资本回报率均值为 21.3%。


    四、对上市公司的影响
    康桥汽玻以其稳定的产品质量，优质的服务，差异化的成本优势，
在客户中建立了良好的声誉，业务得到了大力发展，汽车玻璃订单快
速增加，为了完善产业布局，康桥汽玻利用闲置厂房在天津投资建设
高端汽车玻璃生产基地，通过发挥上下游产业联动的优势，优化产业
价值链，提升市场竞争能力，增强公司盈利能力，符合公司上下游一
体化发展战略；同时，利用闲置厂房可提高资产利用率，有效降低成
本。本项目符合公司和全体股东的利益。


    五、风险分析
    本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分
析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的供需和原材料价格等因素存在
变动的风险。
    对此，公司将充分利用管理集约化、运营精细化、布局区域化的
竞争优势，以稳定的产品质量、优质的服务能力和先进的技术优势，
加快市场推广力度，加大研发投入，加强工艺创新，同时也将强化内
部运行管理，降低产品成本，继续提升竞争实力。



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特此公告。


                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                             2018 年 1 月 24 日




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