证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-028



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

     第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十

八次会议（临时会议）通知及会议材料，并于 2018 年 7 月 3 日以通

讯方式召开，应到董事 7 名，参加会议董事 7 名。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    1、关于同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资

方式公开征集引进战略投资者的议案

    董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简

称“康桥汽玻”）以增资方式公开征集引进战略投资者。本次引入的

股份占增资后康桥汽玻总股本的 8%，增资价格不得低于经备案的评

估结果。
    详细情况请见刊登在 2018 年 7 月 4 日《上海证券报》、香港《大

公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限

公司关于控股子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告”

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    2、关于 2018 年度对公司总经理、董秘、财务总监、副总经理（负

责研发）增加考核指标的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



     特此公告



                              上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                     2018 年 7 月 4 日