证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2019-002



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次

会议的通知及会议材料，并于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室召开，

应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。部分高管列席会议。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1、2018 年度经营工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



2、2019 年度财务预算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



3、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案


                                     1/3
    详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证

券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自

有资金投资稳健型理财产品的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、关于常熟耀皮特种玻璃有限公司吸收建材集团投资并建设航空玻

璃项目的议案

    本议案为关联交易，关联董事赵健先生、刘澎先生、柴楠先生回

避表决。

    详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证

券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于建材集团增

资常熟耀皮特种玻璃有限公司的关联交易公告”。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权



5、关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业

股权投资基金（暂定名）的议案

    详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证

券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司参与投资产业基

金公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



6、关于同意控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司购买固定资产的

                               2/3
议案

    公司控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“上海工

玻”）由于辅助生产基地上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让及厂区

内设备搬离的影响而减少了一台钢化设备，导致钢化产能下降。因此，

为弥补钢化产能缺口并提高钢化玻璃的外观、质量等整体品质，上海

工玻决定购建一台双室双风栅钢化炉，设备建成后预计增加钢化产量

12 万方/月。本次固定资产购建的预算为 1500 万元人民币，资金来

源为自筹资金。

    董事会同意上海工玻的本次购置计划。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



7、关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案

    详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证

券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资建设常

熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



8、关于公司高级管理人员 2018 年度考评和年绩效薪结算的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2019 年 1 月 30 日

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