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公司公告

耀皮玻璃:第九届董事会第十次会议决议公告2019-08-24  

						证券代码:600819/900918   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号:临 2019-030




                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届董事会第十次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董

事会于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次

会议的通知及会议材料,并于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开,

应到董事 8 名,出席现场会议的董事 5 名,电话会议形式出席会议董

事 2 名,因公务无法出席会议的马益平董事委托李鹏董事代为出席并

行使表决权。会议由董事长赵健先生主持,监事长及部分高级管理人

员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的

有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议,通过了如下议案:

     1、2019 年上半年度经营工作报告

     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、2019 年半年度报告(全文及摘要)

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    3、关于将副总经理、财务总监等人员高温津贴及节金项目取消、

纳入月固定薪内发放的议案

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    4、关于会计政策变更的议案

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2019 年 8 月 24 日