证券代码：A股   600695      证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2017-015

         B股    900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
         第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2017 年
第三次临时会议于 2017 年 5 月 16 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。
本次会议的通知于 2017 年 5 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会
现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，审议通过如下决议：
    审议通过《关于修改同舟基金部分条款的议案》，同意对同舟基金以下条款内
容进行修改和完善：（1）投资范围修改为：跟投公司及控股子公司投资或主动管
理的基金、项目等。主动管理的基金、项目主要指由公司及控股子公司驱动，投
资人交付资金或财产给公司及控股子公司，以公司及控股子公司意愿出发，完成
投资目的的基金、项目等。（2）跟投原则修改为：同舟基金对外投资时，根据项
目实际规模及相关法律法规，综合考虑公司自有资金出资比例、项目产品类型、
投资期限等要素确定投资比例。公司董事会对本次修改内容具有解释权。有关同
舟基金的内容详见公司于 2015 年 7 月 23 日披露的《上海绿庭投资控股集团股份
有限公司关于设立同舟基金并和公司共同投资暨关联交易的公告》（临 2015-034）。
因同舟基金涉及公司高级管理人员跟投，所以兼任高级管人员的董事龙炼、项阳、
李冬青回避本项议案的表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                             2017 年 5 月 18 日