证券代码：A股   600695      证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2018-011

         B股    900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
         第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2018 年
第二次临时会议于 2018 年 2 月 13 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。
本次会议的通知于 2018 年 2 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现
有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》，内容详见与本公
告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订公
司章程的公告》（公告编号：临 2018-012）。本议案需提交股东大会审议批准后生
效。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，内容详见与本
公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-013）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    特此公告。


                                           上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                             2018 年 2 月 14 日