股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2017-010 上海柴油机股份有限公司董事会 八届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司董事会八届六次会议于 2017 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出 席会议 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议经审议,通过如下议案: 一、2017 年半年度报告 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票 二、2017 年上半年内部控制评价报告 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票 特此公告。 上海柴油机股份有限公司董事会 2017 年 8 月 24 日