股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2017－012


              上海柴油机股份有限公司监事会
            2017 年度第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司监事会 2017 年度第二次临时会议于
2017 年 10 月 27 日发出会议通知，并于 2017 年 10 月 30 日在公司会
议室召开。应出席会议监事 3 名，出席 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下议案：
    一、关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案
    公司控股子公司大连上柴动力有限公司因市场原因长期处于亏
损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴动力
有限公司章程》等有关规定，同意解散清算大连上柴动力有限公司并
依法开展相关工作。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、2017 年第三季度报告
    监事会审核了董事会编制的 2017 年第三季度报告后认为：
    1、未发现 2017 年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定；
    2、2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
2017 年第三季度报告能真实地反映出公司 2017 年第三季度的经营业
绩和财务状况；
   3、在提出本意见前，没有发现参与 2017 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。




                              上海柴油机股份有限公司监事会
                                    2017 年 10 月 30 日