股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018-014



             上海柴油机股份有限公司监事会
            2018年度第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司监事会 2018 年度第一次临时会议于
2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席周郎辉先
生主持。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、关于监事会换届选举的议案
    公司第八届监事会将于 2018 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届
选举。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
    公司监事会提名下列人士为公司第九届监事会非职工代表监事
候选人：周郎辉、姜宝新（简历附后）。
    以上非职工代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    另有职工代表监事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进
入公司第九届监事会。
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案
还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届监事会
非职工代表监事。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、2018 年第一季度报告
    监事会审核了董事会编制的 2018 年第一季度报告后认为：
    1、未发现 2018 年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定；
    2、2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
2018 年第一季度报告能真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营业
绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                        上海柴油机股份有限公司监事会
                               2018 年 4 月 23 日




附件：
          上海柴油机股份有限公司第九届监事会
                 非职工代表监事候选人简历


    周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，
高级工程师。曾任上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力
资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司党委副书记、副总
裁，本公司监事会主席。


    姜宝新：男，1969 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士
学位，高级会计师。曾任上汽通用汽车有限公司会计高级经理，双龙
汽车株式会社经营会计担当常务，双龙汽车株式会社财务总监，上海
汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，本公司董事、财务总
监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股
份有限公司审计室主任、职工代表监事，本公司监事。