股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018-013



              上海柴油机股份有限公司董事会
             2018年度第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海柴油机股份有限公司董事会 2018 年度第二次临时会议于
2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议，通过如下议案：
       一、关于聘任公司副总经理的议案
       经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈勇先生担任公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
       陈勇先生简历：男，汉族，江苏东台人，1973 年 6 月出生，1995
年 7 月参加工作，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任泛亚汽车技
术中心动力总成部 SGE 发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力
总成部试验和设施运行高级经理、上汽集团商用车技术中心规划及项
目管理部柴油机开发项目组项目管理总监。2018 年 2 月至今任上汽
集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验
中心副总监。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       二、关于董事会换届选举的议案
       公司第八届董事会将于 2018 年 5 月 19 日任期届满，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换



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届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
    董事会同意提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选
人（简历附后）：蓝青松、顾晓琼（女）、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾
耀辉，共 6 人；同意提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选
人（简历附后）：孙勇、罗建荣、楼狄明，共 3 人。
    以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。以上独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事
会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限
公司不存在关联关系。
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案
经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，并以累积投票制选举产
生第九届董事会董事。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、2018 年第一季度报告
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                              上海柴油机股份有限公司董事会
                                    2018 年 4 月 23 日




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附件：
          上海柴油机股份有限公司第九届董事会
                       董事候选人简历


（一）非独立董事候选人
    蓝青松：男，1965 年 1 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海萨克斯动力总成部件系统有
限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、上海
汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车集团股
份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理，本公司董事长。
    顾晓琼：女，1964 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，正高级会计师。曾任上汽大众汽车有限公司财务部副经理
兼销售财务控制部副经理、上海汽车集团股份有限公司财务部总监、
财务部总监（主持工作）、财务部执行总监。现任上海汽车集团股份
有限公司财务部总经理，本公司董事。
    赵茂青：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，高级工程师。曾任上海汽车集团股份有限公司战略与业务
规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部总监。现任上海汽车集
团股份有限公司商用车事业部副总经理，本公司董事。
    杨汉琳：男，1967 年 11 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，
本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团
股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副
总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特
红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总
经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副
总经理，本公司董事。


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    钱   俊：男，1961 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，教授级高级工程师。曾任上汽大众汽车有限公司发动机质
保科副理，上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，上海汽车
集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监，本公司副总经
理，本公司董事、副总经理（主持工作）。现任本公司董事、总经理、
党委副书记。
    顾耀辉：男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，工商管
理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程
财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限
公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。


（二）独立董事候选人
    孙   勇：男，1960 年 10 月出生，大学毕业，硕士学位，中国注
册会计师资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），澳
洲资深注册会计师（FCPA Australia），副研究员。曾任上海众华沪银
会计师事务所有限公司副主任、主任会计师。现任众华会计师事务所
（特殊普通合伙）首席合伙人、执行事务合伙人，上海证券交易所上
市委员会委员、上海市注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协
会理事、中国注册会计师协会专业指导委员会委员、上海市科技创业
导师、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    罗建荣：男，1963 年 2 月出生，九三学社，大学毕业，硕士学
位，工商管理学博士，从事执业律师。曾任华东政法学院（华东政法
大学）、上海海洋大学经贸学院教师；1999 年起，任上海锦天城律师
事务所律师、合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼
任中国法学会会员、上海市作家协会会员、九三学社上海市委经济委
员会委员，北大方正人寿保险有限公司独立董事、本公司独立董事。




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    楼狄明：男，1963 年 7 月出生，中共党员，大学毕业，硕士学
位，工学博士。曾任上海铁道学院机械工程系副主任、党总支书记，
同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记、
铁道与城市轨道交通研究院常务副院长、中共同济大学第二联合委员
会书记；现任同济大学教授、博士生导师、汽车学院汽车发动机设计
研究所所长，兼任上海市内燃机学会副理事长；中国内燃机学会理事、
中小功率柴油机分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、油品
与清洁燃料分会副主任委员；全国内燃机标准化技术委员会专家技术
委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、全国变性燃料乙
醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员；昆明云内动力股份有限公司独
立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董
事。




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