股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2018-022 上海柴油机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司董事会收到独立董事孙勇先生的书面 辞职申请。孙勇先生因个人工作安排,向公司申请辞去独立董事及董 事会下属相关委员会委员等职务。 鉴于孙勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 总人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等规定,孙勇先生的辞职应当在股东 大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举产生新 的独立董事就任前,孙勇先生仍将继续履行公司独立董事的职责。 公司对孙勇先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 上海柴油机股份有限公司董事会 2018 年 8 月 17 日