股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-008



             上海柴油机股份有限公司监事会
               2019年度第一次临时会议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海柴油机股份有限公司监事会 2019 年度第一次临时会议于
2019 年 4 月 17 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2019 年 4
月 26 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。
应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、2019 年第一季度报告
    监事会审核了董事会编制的 2019 年第一季度报告后认为：
    1、未发现 2019 年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定；
    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
2019 年第一季度报告能真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营业
绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于参与设立股权投资基金的议案
    监事会认为，公司与各方设立股权投资基金所约定的交易事项合

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理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存
在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与设立该股权投资基
金。
       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。




                                上海柴油机股份有限公司监事会
                                      2019 年 4 月 26 日




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