证券代码：600844 900921 证券简称：*ST 丹科 *ST 丹科 B       编号：临 2017－026

                   丹化化工科技股份有限公司

                     八届六次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以电话及电子邮件方
式发出，会议于 2017 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    1、关于聘任蒋勇飞先生为公司财务负责人的议案。
    经公司总裁提名，董事会聘任蒋勇飞先生为公司财务负责人，任期与本届董
事会任期一致。
    蒋勇飞先生简历如下：男，1968 年 7 月出生，江苏财经高等专科学校大专
毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任通辽金煤化工
有限公司财务副经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事意见：
    蒋勇飞符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》第一百四十
七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独
立董事表示同意。


    特此公告。



                                                   丹化化工科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2017 年 8 月 3 日