证券代码：600844 900921 证券简称：*ST 丹科 *ST 丹科 B       编号：临 2017－049

                  丹化化工科技股份有限公司
                  八届十一次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第八届董事会第十一次会议通知于 2017 年 11 月 26 日以电话及电子邮
件方式发出，会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于聘任杨金涛先生为公司董事会秘书的议案
    经公司董事长提名，董事会聘任杨金涛先生为公司董事会秘书，任期与本届
董事会任期一致。简历如下：
    杨金涛，男，1979 年 2 月生，北京大学文学学士学历。曾任北京盛世华章
文化传播有限公司编辑，中信证券投资经理，中金公司投资经理，现任北京顶尖
私行资本管理有限公司执行董事、北京万方鑫润基金管理有限公司董事、深圳一
泓信息管理有限公司董事、本公司董事。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    独立董事意见：
    杨金涛先生符合董事会秘书任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规
定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事
表示同意。


    特此公告

                                                 丹化化工科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2017 年 12 月 2 日