证券代码：600844 900921 证券简称：*ST 丹科 *ST 丹科 B      编号：临 2018－007

                  丹化化工科技股份有限公司
                  八届十二次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十二次会议通知于 2018 年 2 月 8 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司与璟升资管签订并购基金的《合伙协议》的议案

    根据七届二十七次董事会决议，公司于 2016 年底与璟升（上海）资产管理
有限公司（下称“璟升资管”）成立了并购基金-上海丹升新材料科技中心（有
限合伙）（简称：丹升基金），其中璟升资管作为普通合伙人和基金管理人出资
550 万元，公司作为劣后级有限合伙人出资 1.5 亿元。2017 年 2 月 14 日，璟升
资管已在中国证券投资基金业协会完成对丹升基金的基金备案（备案编码：
SR9559），详见公司于 2016 年 10 月 20 日、2017 年 2 月 16 日披露的临时公告。
截止目前该基金的其余优先级有限合伙人基金份额尚未对外募集。
    为更好地约定合伙人的权利、义务，进一步规范丹升基金的运作，董事会同
意公司与璟升资管重新签订丹升基金的《合伙协议》，协议内容详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于将产业投资基金不再以基金的形式运作的议案

    根据七届二十七次董事会决议，公司于 2016 年底与相关方成立了产业投资
基金-上海丹茂化工科技中心（有限合伙）（简称：丹茂合伙），其中北京泽谷投
资管理有限责任公司作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴基金份
额 300 万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴基金份额 6,000 万元。截止目前丹
茂合伙已出资 1500 万元投资内蒙古伊霖化工有限公司乙二醇项目，出资 300 万
                                       1
元投资霍尔果斯丹科信息科技有限公司，出资 1698.22 万元认购新三板公司江苏
开磷瑞阳化工股份有限公司 779 万股股份。丹茂合伙的基金备案并未完成，也未
对外募集优先级有限合伙人基金份额，该基金一直以普通的有限合伙企业运作。
    综合考虑该基金的运行状况，董事会决定丹茂合伙将以普通的有限合伙而不
再以投资基金的形式继续运作，同意公司全资子公司上海丹化化工技术开发有限
公司出资 300 万元全额收购普通合伙人北京泽谷投资管理有限责任公司出资的
300 万元出资份额，收购价格参照了丹茂合伙 2017 年末经审计的净资产，收购
完成后丹茂合伙将成为公司全资有限合伙企业。董事会同意公司解除之前成立该
基金而与相关方签订的相关协议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                              丹化化工科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 2 月 14 日




                                    2