证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2019－009

                   丹化化工科技股份有限公司

                  八届二十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第二十三次会议的通知于 2019 年 3 月 6 日以电话及电子
邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 11 日下午在江苏镇江润扬环龙酒店会议室召
开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事李国方先生因公务原因无法
出席，全权委托董事成国俊先生出席。会议由董事长王斌先生主持会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议
案：

       一、关于增补董事会各专门委员会委员的议案

    同日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会已增补谢树志先生为公司八届
董事会独立董事。经公司董事长提名，董事会同意增补谢树志先生为董事会下设
的战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会成员，并担任审
计委员会的主任委员。
    增补后的董事会各专门委员会人员组成如下：
    1、战略委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、王斌、花峻，其中王斌为
主任委员。
    2、提名委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、王斌、杨金涛，其中郑万
青为主任委员。
    3、审计委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、花峻、成国俊，其中谢树
志为主任委员。
    4、薪酬与考核委员会成员：郑万青、谢树志、张徐宁、李国方、李利伟，
其中张徐宁为主任委员。
    上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




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                                                         董事会
                                                   2019 年 3 月 12 日




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