证券代码： A 600689    证券简称： 上海三毛    编号：临 2017—007
           B 900922               三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 3 月 13 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第四次会议的通
知，并于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名,
实际出席 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案：

    一、《2016 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《2016 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《2016 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《2016 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年母
公司实现净利润 84,871,405.15 元。
    母公司未分配利润情况如下：
    年初未分配利润-92,742,654.27 元
    本年净利润 84,871,405.15 元
    2016 年年末未分配利润为-7,871,249.12 元
    鉴于母公司 2016 年年末未分配利润为负数，为此提议：2016 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第
四次会议相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《关于 2016 年度计提资产减值准备金的议案》
    根据《企业会计制度》及有关规定，公司 2016 年度按规定计提
减值准备金。2016 年公司合并各项资产减值准备金年初余额为
31,552,877.99 元 ， 本 期 增 加 6,176,554.29 元 ， 本 期 减 少
1,367,663.17 元，年末各项资产减值准备金余额为 36,361,769.11
元。
    独立董事就计提资产减值准备金发表了独立意见，详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董
事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《关于 2016 年度计提特别坏账准备的议案》
    根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不
以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司 2016 年度拟对应
收账款、其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏
账准备。本次应收账款计提的特别坏账准备金额为 800,890.05 元，
其他应收账款计提的特别坏账准备金额为 384,926.30 元，系五年以
上历史应收账款，预计收回可能性较小。
    独立董事就计提特别坏账准备事项发表了独立意见，详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届
董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《公司 2016 年度报告及摘要》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《2016 年度内部控制评价报告》
    《2016 年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发
表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、《关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构
的议案》
    根据2015年度股东大会的决议，公司聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内部控制审计机
构，现聘期已满。
    董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构,聘期一年。
    2017 年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财
务和内部控制审计费共计人民币 115 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬发放及 2017 年度薪
酬方案的议案》
    董事会认为，2016 年度，公司经营层紧密结合公司实际情况，
借土地收储契机，大力推进产业结构调整工作，同时适时并购了保安
行业的两项优质标的，在改革调整中做到有退有进，实现年度扭亏为
盈。同意公司高级管理人员 2016 年度薪酬结算及奖励、2017 年度薪
酬方案。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第四次会
议相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、《关于企业经营者经营业绩考核办法的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、《关于公司 2017 年贷款额度的议案》
    根据公司2017年经营发展规划及资金预算，为确保公司经营发展
中的资金需求，以及年度内贷款资金安排的需要，按照目前银行的授
信意向，公司2017年度银行贷款计划如下：
    拟贷款银行     贷款额度                    贷款方式

                              抵押贷款
     交通银行
                     1000     抵押物：斜土路 791 号房产（房地产权证
     杨浦支行
                              号：沪房地黄字（2012）第 052694 号）

     光大银行
                     1000     信用担保
     昌里支行

                              抵押贷款

     上海银行                 抵押物：南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 号
                     1000
     虹口支行                 的房产【房地产权证号：沪房地南字（2004）

                              第 000636 号】

      合计           3000

    本次贷款预案总额不超过人民币 3000 万元，贷款期限均为合同
生效之日起一年，并授权公司经营班子办理相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提
供担保的议案》
    本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额
度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、
非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。担保期限：
合同签署生效日起一年。
    上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技
术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会授权公
司经营层办理相关事宜。详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《2016 年度独立董事述职报告》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、《2016 年度审计委员会履职情况报告》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016
年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
    鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、七、九、十二、十三项
议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2016 年年
度股东大会，并将前述议案提交公司年度股东大会审议。关于会议的
时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另
行公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一七年三月二十五日