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公司公告

上海三毛:第九届监事会第四次会议决议公告2017-03-25  

						证券代码: A 600689   证券简称: 上海三毛    编号:临 2017—009
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业(集团)股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届监事会第四次会议于
2017 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事
5 名,实到监事 4 名,监事张天雪因工作原因未能参加会议,委托监
事何贵云代为行使表决权,会议由监事长曹永祥主持。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相
关规则,作出的决议合法有效。


    会议审议全票通过议案如下:
    一、《2016 年度监事会工作报告》
    二、《2016 年度财务决算报告》
    三、《2016 年度利润分配预案》
    四、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备金的议案》
    五、《关于公司 2016 年度计提特别坏账准备的议案》
    六、《公司 2016 年度报告及摘要》
    监事会对公司 2016 年度报告及摘要进行了认真的审核,提出如
下审核意见:
    1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况;
    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    4、监事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准
无保留意见的审计报告。
    七、《2016 年度内部控制评价报告》
    监事会认为:公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。


    上述议案中第一至第六项议案须提交股东大会审议。


    监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
    报告期内,公司依法管理,决策程序合法。公司董事会的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规
和《公司章程》的规定,未发现损害公司利益和广大投资者的行为。
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议,决策程序合
法,工作认真负责,通过不断完善内部控制制度,捋顺内部管理,在
经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报
告期,公司董事、高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
     1、公司财务情况
    监事会对公司 2016 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致
的检查,认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够
真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观的反映了公司 2016 年度的
财务状况与经营成果,监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的审计报告无异议。
    2、 公司收购、出售资产情况
    监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检
查,认为:报告期内,公司收购、出售资产行为合法合规,未发现内
幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
    3、 公司募集资金使用情况
    报告期内,公司没有募集资金,也没有募集资金使用延续到本年
度的情况。
   4、 公司关联交易情况
    报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和
核查,认为未发现损害公司和关联股东利益的行为。
    5、 公司内控制度情况
    报告期内,监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了
审核,认为:公司结合自身经营需要,建立了较为完善的内部控制体
系,并根据公司实际情况不断修订重大风险控制等方面的制度,发挥
了应有的控制与防范作用,保证了公司各项经营行为的有序发展;公
司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督有效,未发
现重大或重要内部控制缺陷。针对上年度存在的1个非财务报告内控
控制重要缺陷:对海外贸易客户进行调查的力度不够,2016年度,公
司根据外贸业务的特点并结合实际情况,全面梳理现有业务,并对客
户建立基本信用资料档案并作分级管理,同时通过资金收付、合同文
本、流程制度等方式对海外业务进行风险管控。由于对大部分客户已
完成整改,但存在部分客户尚未建立资料档案的情况,该缺陷已纳入
一般缺陷进行整改跟踪。监事会认为:公司《2016年度内部控制评价
报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和
运行情况。
    6、 公司信息披露情况
    2016年度,公司信息披露符合《公司章程》、《信息披露事务管
理制度》的规定,遵循了“公平、公正、公开”的原则,切实履行了
必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,客观、
公允和全面的反映了公司经营现状,有利于帮助投资者及时了解公司
状况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,切实维护公
司全体股东的权益。


    特此公告。


                           上海三毛企业(集团)股份有限公司
                                二〇一七年三月二十五日