证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2017—012
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 4 月 17 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第五次会议（通讯
方式）的通知，并于 2017 年 4 月 27 日召开。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

    一、《公司 2017 年第一季度报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于对上海三毛保安服务有限公司实施增资的议案》
    根据公司支持现代服务业的发展战略，为三毛保安公司巩固现有
核心保安业务及进一步拓展新业务，并助其开展申请一级保安服务企
业资质相关工作，公司董事会同意对三毛保安公司实施增资人民币
5000 万元，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。增资后，三毛
保安公司的注册资本将由原来的 3000 万元增加至 8000 万元，仍为本
公司的全资子公司。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                 二〇一七年四月二十九日